Paraguayaner Anti -Drug
Jalil Rachid hat immer darauf bestanden, dass er weder Kenntnisse noch Verbindung zu dem Unternehmen, das an Geldtransfers beteiligt war
Nachdem der Anti -Drug -Sekretär von Paraguay, Jalil Rachid, in einen Bericht von argentinischen Medien beteiligt war, wurde er und seine Familie öffentlich distanziert, und seine Familie aufgrund der Anschuldigungen finanzieller Bindungen mit den an dem Angriff von 1994 gegen den Hauptquartier der argentinischen Israeliten (Amia) in Beuenos Aires beteiligten Anschuldigungen.
Rachid sagte, dass die Anschuldigungen aus einem Familienstreit abgeleitet werden, der von seiner Cousine David Fernández Rachid initiiert wurde, der nach den Worten des Beamten „zu viele rechtliche und finanzielle Probleme“ hat und wegen Betrugs, Unterschlagung von Geldern und häuslicher Gewalt angeklagt wird. Die „Erpressungsversuche“ seines Cousins werden nicht gedeihen, bestand darauf, dass der Leiter des Senades.
Rachid stellte auch klar, dass er nie mit dem Finanzunternehmen in Verbindung gebracht wurde, das in den jüngsten Presseberichten auftritt und dass seine Karriere im öffentlichen Ministerium unabhängig ist, was ihn daran hindert, Kenntnisse über Finanzbewegungen innerhalb des Unternehmens zu haben. Er argumentierte auch, dass die Angelegenheit „völlig anders“ von seiner beruflichen Funktion sei und keine Konsequenzen für seine Position im Sekretariat haben würde.
Laut den Argentinischen Medieninfobae entdeckten ein gemeinsames Forschungsteam aus Paraguay und Argentinien eine mögliche finanzielle Verbindung zwischen herausragenden Paraguaya -Politikern und Menschen, die mit der AMIA -Sache untersucht wurden.
Es wurden Dokumente festgestellt, die auf finanzielle Beziehungen zwischen Mitgliedern der einflussreichen Familie Rachid Lichi und Ali Hussein Abdallah hinweisen, die von den argentinischen Behörden in Bezug auf den ABA -Angriff beantragt wurden.
Wie berichtet, wurden diese Dokumente von David Fernández Lichi, einem Mitglied der Familie Rachid Lichi, an die argentinische Staatsanwaltschaft geliefert, die sie während eines Streits über ein Familienerbe fand.
Diese Papiere, die angeblich aus der Firma Safio, die der Familie Rachid Lichi gehörte, zeigen, dass zwischen 1989 und 2000 mehr als 12 Millionen US -Dollar nach Abdallah über ein Bankkonto von Fohad Rachid Lichi, Co -Eigentümer von Safio, übertrifft. Eine andere Person, die in Argentinien ein Urteilsvermögen für angebliche Verbindungen zum Angriff hat, der libanesische Geschäftsmann Hussein Mouzannar, erscheint ebenfalls in den Dokumenten als Kunde der Familie Rachid Lichi.
Jalil Rachid, Sohn des ehemaligen Baders Rachid Lichi, hat immer darauf bestanden, dass er weder Kenntnisse noch Verbindung mit dem Unternehmen hatte.
Die Familie Rachid Lichi hat in Paraguay hohe politische Positionen inne. Zusätzlich zu Senator Bader Rachid Lichi gibt es auch den ehemaligen Minister für ausländische Beziehungen und Botschafter Leila Rachid Lichi.
